永续发展暨提名委员会

为完善董事会职能，加强公司治理，履行企业社会责任，董事会于 2025 年 5 月 29 日任命独立董事陈信一、温妙馨、刘水恩、邵建华为第二届可持续发展与提名委员会委员。

根据可持续发展和提名委员会的组织章程，成立了环境保护小组、社会责任小组、公司治理小组、绿色业务小组、会计职能小组和风险管理小组。

董事会对可持续发展的监督

公司董事会每半年定期听取可持续发展与提名委员会的报告（包括 ESG 报告），审查可持续发展战略、方针、目标和行动计划，并向管理团队提出调整建议。

公司将于 2025 年 5 月 13 日和 11 月 13 日召开可持续发展与提名委员会会议，并于 5 月 13 日和 11 月 13 日向董事会提交会议结论。

组织架构图

工作职掌

1.制定、促进和加强公司的可持续发展政策、年度计划和战略。

2. 审查、跟踪和修订可持续发展的实施情况和成效。

3.监督可持续信息的披露，审查可持续发展报告。

4.监督公司可持续发展行为准则或董事会决议的其他可持续发展相关工作的执行情况。

5.评估董事所需的专业知识、技术、经验、性别及其他多元化背景和独立性标准，并据此审查和提名董事候选人。

6.建立和发展董事会及其委员会的组织运作，规划和实施董事会及委员会的绩效评估，评估独立董事的独立性。

7.定期审查主任培训计划。

委员会成员

委员	职称	名称	专业资格和经验
主持人	独立董事	刘水恩	企业可持续发展能力、行业知识、会计与财务以及企业治理分析
委员会成员	独立董事	Chan, Hsin-I	企业可持续发展能力、会计与财务分析、运营判断、运营与公司治理分析管理、危机管理
委员会成员	独立董事	文妙馨	企业可持续发展能力、行业知识、会计与财务以及企业治理分析
委员会成员	独立董事	邵建华	企业可持续发展能力、运营判断、运营与公司治理 分析管理、危机管理