董事会绩效评估原则

Ennoconn 于 2012 年 12 月 26 日制定了 "董事会及董事绩效评估"，并定期对董事会成员的绩效进行年度自我评估。评价指标包括遵守相关法律法规的情况、参与公司运营的情况、遵守董事利益回避规定的情况、董事每年需参加培训的时数等。

本公司董事会于109年11月11日通过修订「董事会绩效评估办法」，订定董事会每年应至少执行一次针对董事会、董事成员、薪酬委员会及审计委员会之绩效评估。内部评估应于每年年度结束时，依本办法进行当年度绩效评估。且本公司董事会绩效评估的执行，每三年应由外部专业独立机构或外部专家学者 团队执行评估一次。

本公司董事会、薪酬委员会及审计委员会绩效评估之衡量项目，函括下列五大面向：

（1）对公司营运之参与程度。
（2）提升董事会决策品质。
（3）董事会组成与结构。
（4）董事的选任及持续进修。
（5）内部控制。 

董事成员绩效评估之衡量项目函括下列事项：

（1）公司目标与任务之掌握。
（2）董事职责认知。
（3）对公司营运之参与程度。
（4）内部关系经营与沟通。
（5）董事之专业及持续进修。
（6）内部控制。

功能性委员会绩效评估之衡量项目函括下列事项：

（1）公司目标与任务之掌握。
（2）功能性委员会职责认知。
（3）提升功能性委员会决策品质。
（4）功能性委员会组成及成员选任。
（5）内部控制。

评估由财务部负责执行，采用内部问卷方式进行，依董事会、薪酬委员会及审计委员会之运作、参与度，采董事对董事会及功能性委员会运作评估及董事对自身参与评估。上开绩效评估结果将作为遴选或提名董事时之参考依据，并将董事及功能性委员会成员绩效评估结果作为订定其个别薪资报酬之参考依据。

Ennoconn 于 2024 财年第一季度完成了董事会、董事会成员、薪酬委员会和审计委员会 2023 财年的绩效评估，并于 2024 年 3 月 7 日向董事会提交了评估结果和下一年度继续加强的方向。2023 财年董事会和董事会成员的平均绩效评估得分超过 90 分，各职能委员会的平均绩效评估得分也超过 90 分。

2023年1月本公司委托台湾公司治理协会对2022年董事会及功能委员会绩效进行评估，并于2023年3月8日将评估结果提交董事会。

外部评估单位	评估年度	评估范围	评估证明及报告节略	报告日期	改进建议	恩诺科恩改进计划和行动
公司治理协会	2022	董事会及功能性委员会	下载	2023.01.16	1.建议审计委员会参与内部审计负责人的绩效考核。 2.建议当 Ennoconn 收到报告时，独立董事可以同时收到一封邮件，告知他们报告的内容。 3.建议贵公司建立报告机制，向所有董事会成员通报重大事件。	1.Ennnoconn建立了IT系统，使独立董事可以同时收到报告的电子邮件。 2.Ennoconn建立了通报机制。如发生重大事件，董事会会议组将紧急通知全体董事，并召开视频会议与董事沟通。

内部绩效评估	评估股	评估期	评估项目	得分
主任绩效评估	所有现任董事	2024 年全年	(1) 参与公司运作。 (2) 提高董事会决策的质量。 (3) 董事会的组成和结构。 (4) 董事的选举和继续教育。 (5) 内部控制。	93.8
董事会绩效评估	讨论单元	2024 年全年	(1) 了解公司的目标和任务。 (2) 董事对自身责任的认识。 (3) 参与公司运作。 (4) 内部关系管理与沟通。 (5) 董事的专业精神和继续教育。 (6) 内部控制。	99.1
审计委员会绩效评估	所有现任成员	2024 年全年	(1) 了解公司的目标和任务。 (2) 了解审计委员会的职责。 (3) 提高审计委员会决策的质量。 (4) 审计委员会成员的组成和选择。 (5) 内部控制。	98.2
薪酬委员会绩效评估	所有现任成员	2024 年全年	(1) 了解公司的目标和任务。 (2) 了解薪酬委员会的职责。 (3) 提高薪酬委员会决策的质量。 (4) 薪酬委员会成员的组成和选择。 (5) 内部控制。	95.3
可持续发展委员会绩效评估	所有现任成员	2024 年全年	(1) 了解公司的目标和任务。 (2) 意识到可持续发展委员会的责任。 (3) 提高可持续发展委员会决策的质量。 (4) 可持续发展委员会成员的组成和选择。 (5) 内部控制。	93.0

本公司董事酬金依公司章程第20条之规定，得按不超过当年度获利2%额度内，做为当年度董事之酬劳，并考量公司营运成果，及参酌其对公司绩效贡献度，给予合理报酬。订定酬金之程序，以董事绩效评估结果作为评核之依循，除参考公司整体的营运绩效、产业未来经营风险及发展趋势，亦参考个人的绩效达成率及对公司绩效的贡献度，而给予合理报酬，相关绩效考核及薪酬合理性均经薪资报酬委员会及董事会审核，并随时视实际经营状况及相关法令适时检讨酬金制度，以谋公司永续经营与风险控管之平衡。

公司制定之董事会成员及重要管理阶层之接班计划及运作情形：

（1）董事会成员：

1. 接班计画：
董事会成员应考量多元化，就公司经营发展规模及主要股东持股情形，衡量实际运作需要董事除应具备的知识 、学经历外，也需考量独立董事占董事席次比例。

2. 运作情形：
藉由高阶经理人参与各种论坛、研讨会等，从产业人才或是人脉中，找寻可能合适的人选并评估是否适任。

（2） 重要管理阶层：

1. 接班计画：
本公司接班计画首先先针对目前组织现况、职位及组织的特色及未来可能公司策略方向进行审慎的评估，以决定符合组织的策略方向发展未来所需的人才，拟定符合接班计画的高阶管理阶层。

本公司将对高阶管理阶层提供多元培育方式，包含课程训练，培养领导力、商战能力、跨功能管理能力及变革管理能力等训练课程，并针对高阶管理阶层拟定职涯发展规划，藉由轮调、派外等方式，增进工作发展机会以提升领导能力。

本公司将定期检视高阶管理阶层绩效表现，以评估接班人选之适任性。

2. 运作情形：
自108年起，每年检视公司高阶管理阶层的接班状况，依据检视结果，与董事长讨论调整接班计画，同时视需要寻找外部人才加入公司。