董事会

依本公司章程，本公司董事会目前设董事七人，其中独立董事四人，任期三年，连选得连任。董事长由董事互选一人。董事长对外代表公司，并综理本公司一切重要事务，公司并就全体董事执行业务范围购买责任保险

董事会任期自2025年5月29日至2028年5月28日

本公司董事会依证券交易法第十四条之六设置薪资报酬委员会及依证券交易法第十四条之四设置审计委员会。

董事简历

朱復銓

董事长

圣约翰和圣玛丽理工学院电子工程学士
鸿海精密工业股份有限公司高级助理总裁。

兼任其它公司职务

公司董事长兼首席执行官 Ennoconn International Investment Co., Ltd. 董事
Goldtek Technology Co., Ltd. 董事长
Caswell Inc. 董事长
Marketech International Corp. 董事
Kontron AG 董事
AIS Cayman Technology Group 董事长

張傳旺

董事

逢甲大学高阶经营管理 硕士

兼任其它公司职务

鸿海精密工业(股)公司
经营管理协理

方光宇

董事

美国纽约大学（NYU）法学双硕士
苏州大学法学学士

鸿海精密工业股份有限公司首席法务官兼首席风险管理官

Chan, Hsin-I

独立董事

台湾大学 EMBA
波士顿大学金融硕士
台湾大学会计学士

兼任其它公司职务

煌辉生物科技有限公司董事长
俊昌股份有限公司董事长
建联投资股份有限公司董事长
硕仁立新股份有限公司董事长
威汉材料科技股份有限公司董事长
联星信息（股票）股份有限公司董事
台湾本立社会事业股份有限公司董事

Kanpai Co., Ltd. 独立董事

文妙馨

独立董事

美国罗格斯商学院 MBA

前花旗银行金融市场暨证券服务事业群副总裁

刘水恩

独立董事

苏州大学会计学硕士
中兴大学会计学学士

德勤会计师事务所前董事、首席运营官、执业注册会计师

兼任其它公司职务

Mercuries Data Systems 独立董事
亚历山大海洋股份有限公司独立董事
太鲁阁建设股份有限公司监察人

邵建华

独立董事

中兴大学工商管理硕士

兼任其它公司职务

采盈投资有限公司董事长

卡斯维尔公司独立董事

董事会多元化情形

依本公司「公司治理实务守则」第二十条规定，董事会成员组成应考量多元化，除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：

1. 基本条件与价值：性别、年龄、国籍及文化等
2. 专业知识与技能：专业背景（如法律、会计、产业、财务、行销或科技）、专业技能及产业经历等

董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：

1. 营运判断能力
2. 会计及财务分析能力
3. 经营管理能力
4. 危机处理能力
5. 产业知识
6. 国际市场观
7. 领导能力
8. 决策能力

本公司现任董事会由 7位董事组成，包含4位独立董事，另有一席独立董事将于明年董事会进行补选。成员具备财务会计、管理及工业电脑产业领域之丰富经验与专业。本公司就董事会成员拟订并落实多元化方针，以健全本公司之董事会结构，董事会成员所具之能力请参阅下表：

公司重视董事会成员的性别平等，女性董事的目标比例设定为25%以上。目前，公司董事会共有7名董事，其中女性董事3名，占比42.86%。公司董事会多元化实施情况汇总如下表。