董事会

依本公司章程，本公司董事会目前设董事七人，其中独立董事四人，任期三年，连选得连任。董事长由董事互选一人。董事长对外代表公司，并综理本公司一切重要事务，公司并就全体董事执行业务范围购买责任保险

董事会的任期从2022/06/23至2025/06/22。

本公司董事会依证券交易法第十四条之六设置薪资报酬委员会及依证券交易法第十四条之四设置审计委员会。

朱復銓

董事长

新埔工专电子工程系
鸿海精密工业(股)公司资深协理

兼任其它公司职务

桦成国际投资(股)公司董事
沅圣科技(股)公司董事长
瑞祺电通(股)公司董事长
帆宣系统科技(股)公司董事
Kontron AG董事
AIS Cayman Technology Group董事长
苏州桦汉科技有限公司董事

董事

逢甲大学高阶经营管理硕士

兼任其它公司职务

鸿海精密工业(股)公司
经营管理协理

董事

政治大学企业管理硕士

兼任其它公司职务

鸿海精密工业(股)公司
财务总处处长

独立董事

国立台湾大学商学研究所博士
东吴大学会计系教授
国立台湾大学会计系兼任教授
中华会计教育学会理事

兼任其它公司职务

东吴大学会计系教授
迎广科技(股)公司独立董事
聚阳实业(股)公司独立董事
台新药(股)公司独立董事
中钢保全监察人

独立董事

台湾大学管理学院商学硕(EMBA 会计组)
美国波士顿大学财务硕士
台湾大学会计学士

兼任其它公司职务

艾姆勒车电(股)公司独立董事
煌辉生技(股)公司董事长
君姸(股)公司董事长
建联投资(股)公司董事长
硕人俪心(股)公司董事长
伟汉材料科技有限公司董事长
建兴资讯(股)公司董事
台湾本立社会事业(股)公司董事

独立董事

美国罗格斯商学院 MBA

前花旗银行金融市场暨证券服务事业群副总裁

独立董事

圣约翰大学机械工程学士

在本公司和其他公司兼职

泛德环球汽车有限公司总经理。

依本公司「公司治理实务守则」第二十条规定，董事会成员组成应考量多元化，除兼任公司经理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针，宜包括但不限于以下二大面向之标准：

董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养。为达到公司治理之理想目标，董事会整体应具备之能力如下：

本公司现任董事会由 7位董事组成，包含4位独立董事，另有一席独立董事将于明年董事会进行补选。成员具备财务会计、管理及工业电脑产业领域之丰富经验与专业。本公司就董事会成员拟订并落实多元化方针，以健全本公司之董事会结构，董事会成员所具之能力请参阅下表：

	营运判断能力	会计及财务分析能力	经营管理能力	危机处理能力	产业知识	国际市场观	领导能力	决策能力
主任朱福全	V		V	V	V	V	V	V
主任张传旺	V		V	V	V	V	V	V
总监洪美慧	V	V	V	V		V	V	V
独立董事苏玉辉		V		V		V
独立董事詹欣怡		V	V	V			V	V
独立董事温淼鑫		V				V
独立董事涂煌煦	V		V	V	V	V	V	V

公司还重视董事会构成中的性别平等，将女性董事的目标比例设定为 25% 或以上。目前，公司共有 7 名董事，其中女性董事 4 名，占 57%。公司董事会多元化的实施情况汇总如下表所示。