董事會

依本公司之公司章程，本公司董事會目前設董事七人，其中獨立董事四人，任期三年，連選得連任。 董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司，並總理本公司一切重要事務，公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險

董事會任期自2025年5月29日至2028年5月28日

本公司董事會依證券交易法第十四條之六設置薪資報酬委員會及依證券交易法第十四條之四設置審計委員會。

董事簡歷

朱復銓

董事長

新埔工專電子工程系
鴻海精密工業(股)公司資深協理

兼任其它公司職務

本公司董事長暨執行長
樺成國際投資(股)公司董事長
沅聖科技(股)公司董事長
瑞祺電通(股)公司董事長
帆宣系統科技(股)公司董事
Kontron AG董事
AIS Cayman Technology Group董事長

張傳旺

董事

逢甲大學高階經營管理 碩士

兼任其它公司職務

鴻海精密工業(股)公司經營管理協理

方光宇

董事

美國紐約大學(NYU)法學雙碩士
東吳大學法律學士

鴻海精密工業(股)公司法務長及中央風險管理主管

詹心怡

獨立董事

台灣大學EMBA
波士頓大學金融碩士
台灣大學會計學士

兼任其它公司職務

煌煇生技(股)公司董事長
君姸(股)公司董事長
建聯投資(股)公司董事長
碩人儷心(股)公司董事長
偉漢材料科技有限公司董事長
建興資訊(股)公司董事
台灣本立社會事業(股)公司董事

乾杯(股)公司獨立董事

文妙心

獨立董事

美國羅格斯商學院 MBA

前花旗銀行金融市場暨證券服務事業群副總裁

劉水恩

獨立董事

東吳大學會計碩士
中興大學會計學士

前勤業眾信聯合會計師事務所董事、行政營運長及執業會計師

兼任其它公司職務

三商電腦(股)公司獨立董事
東哥企業(股)公司獨立董事
大魯閣開發(股)公司監察人

邵建華

獨立董事

中興大學企業管理碩士

兼任其它公司職務

財英投資有限公司董事長

瑞祺電通(股)公司獨立董事

董事會多元化情形

依本公司「公司治理實務守則」第二十條規定，董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：

1. 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等
2. 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：

1. 營運判斷能力
2. 會計及財務分析能力
3. 經營管理能力
4. 危機處理能力
5. 產業知識
6. 國際市場觀
7. 領導能力
8. 決策能力

本公司現任董事會由 7位董事組成，包含4位獨立董事。董事成員具備財務會計、管理及工業電腦產業領域之豐富經驗與專業。本公司就董事會成員擬訂並落實多元化方針，以健全本公司之董事會結構，董事成員所具之能力請參閱下表：

公司亦重視董事會成員的性別平等，女性董事的目標比例設定為25%以上。目前公司有董事7名，其中女性董事3名，佔42.86%。公司董事會多元化實施總結如下表。