公司誠信經營情形

誠信經營政策

本公司誠信經營政策訂於經101年10月4日董事會通過之「誠信經營作業程序及行為指南」，本作業程序及行為指南具體規範本公司人員於執行業務時應注意之事項，並公布於公司內網供同仁閱覽。本作業程序及行為指南所稱不誠信行為，係指本公司人員於執行業務過程，為獲得或維持利益，直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益，或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為。

當年度落實誠信經營政策之具體做法與防範不誠信行為方案

1. 樺漢科技將「宣導誠信經營作業程序及行為守則」課程納入年度新進員工培訓。 2025年第一季舉辦6場次、第二季6場次、第三季13場次、第四季10場次，累計培訓時數達35小時，受訓人數共35名。此舉旨在確保新進人員理解道德管理與行為準則的重要性，強調在與客戶及供應商建立業務關係前必須進行誠信評估，並避免與不誠實經營者進行交易。

2. 本公司每年至少一次對董事、經理人及全體員工進行「誠信經營及內線交易防範訓練」課程，114年05月15日針對經理人及高階主管辦理「誠信原則及反貪腐課程-內線交易及保密協定」，總時數共50小時，共 50 人受訓，參與率達到100%；114年10月14日針對全體員工辦理「誠信原則及反貪腐課程-個人資料保護法」，總時數共163小時，共 163人受訓，參與率達到80%。

3. 本公司於每位新進同仁報到時均簽訂「誠信廉潔暨智慧財產權約定書」。

誠信經營遵行情形

樺漢科技致力於建立透明、負責任的企業文化，透過完善的誠信管理機制確保公司治理的最高標準。

1. 樺漢科技設置「總經理室」為專責單位，負責執行及監督「程序與行為準則」報告內容之修訂、執行、說明、諮詢服務及歸檔，並每年定期向董事會報告「誠信管理之預防措施及遵循情形」，最近一次向董事會報告日期為2025/03/14。
2. 本年度新進同仁皆已簽訂「誠信廉暨智慧財產權約定書」。
3. 董事會議中，有利害關係相關議題之董事，均遵照利益迴避相關規定離席未參與討論。
4. 截至2025/12/12，本公司未收到任何不誠實行為或不當行為的報告。
5. 於任期屆滿後，董事會全體成員已於2025年5月29日舉行的年度股東大會中完成全面改選。全體7名董事及7名管理層人員均已簽署《企業道德管理政策遵循聲明書》。

政策與辦法	下載
遵循誠信經營政策聲明書	下載

本公司檢舉制度

● 檢舉管道：本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，已於104年9月在本公司官網利害關係人專區，公告並提供本公司內外部人員及利害關係人檢舉管道之資訊。
● 檢舉制度：樺漢的檢舉制度係依據「誠信經營作業程序及行為守則」，內容如下：
本公司鼓勵內部及外部人員檢舉不誠信行為或不當行為，本公司於公司網站建立檢舉系統，供本公司內部及外部人員使用。檢舉人應至少提供下列資訊：
1. 檢舉人之姓名、身分證號碼及可聯絡到檢舉人之地址、電話、電子信箱。
2. 被檢舉人之姓名或其他足資識別被檢舉人身分特徵之資料。
3. 可供調查之具體事證。

本公司處理檢舉情事之相關人員應以書面聲明對於檢舉人身分及檢舉內容予以保密，本公司並承諾保護檢舉人不因檢舉情事而遭不當處置。並由本公司專責單位依下列程序處理：

1. 檢舉情事涉及一般員工者應呈報至總經理，檢舉情事涉及董事或高階主管，應呈報至獨立董事。
2. 本公司專責單位及前款受呈報之主管或人員應即刻查明相關事實，必要時由法規遵循或其他相關部門提供協助。
3. 如經證實被檢舉人確有違反相關法令或本公司誠信經營政策與規定者，應立即要求被檢舉人停止相關行為，並為適當之處置，且必要時透過法律程序請求損害賠償，以維護公司之名譽及權益。
4. 檢舉受理、調查過程、調查結果均應留存書面文件，並保存五年，其保存得以電子方式為之。保存期限未屆滿前，發生與檢舉內容相關之訴訟時，相關資料應續予保存至訴訟終結止。
5. 對於檢舉情事經查證屬實，應責成本公司相關單位檢討相關內部控制制度及作業程序，並提出改善措施，以杜絕相同行為再次發生。
6. 公司專門單位應向董事會報告其隨後的審查和改進措施。

禁止內線交易之宣導與教育訓練

為防止內線交易及降低不當資訊揭露之風險，本公司每年針對董事、經理人及全體員工舉辦「重大內線資訊處理」及相關法規宣導課程。
1. 本公司將「防止內線交易」課程納入新進員工培訓計畫。 2025年第一季舉辦6場次、第二季6場次、第三季13場次、第四季10場次，累計培訓時數35小時，受訓人數35人。
2. 本公司每年至少為董事、經理人及全體員工舉辦「道德管理與內線交易防制訓練」。 2025年5月15日，針對經理級與高階主管舉辦「誠信原則與反貪腐：內線交易與保密協議」課程。課程共計50小時，50人參與，達成100%參與率。2025年10月14日，為全體員工舉辦「誠信原則與反貪腐：個人資料保護法」課程。課程總計163小時，參與人數163人，達成率80%。
3. 2025年12月12日，針對董事、經理及全體員工實施「重大內幕資訊與防範內線交易教育訓練」。課程總計87小時，參與人數174人，達成率81%，平均測驗分數95分。

本公司將課程簡報放置公司內網，讓全體董事及員工瞭解內部重大訊息及防範內線交易的重要性。