永續發展暨提名委員會

本公司為健全董事會功能、強化公司治理及落實企業社會責任，於2025年5月29日董事會委任詹心怡獨立董事、文妙心獨立董事、劉水恩獨立董事及邵建華獨立董事為第二屆永續發展暨提名委員會委員。

依據永續發展暨提名委員會組織規程成立環境保護組、社會責任組、公司治理組、綠色事業組、財會職能組及風險管理組。

本公司永續發展暨提名委員會於2024年11月13日決議，依組織規程指派蔡能吉總經理擔任永續長。

董事會對永續發展督導情形

公司董事會每半年定期聽取永續發展與提名委員會報告（含ESG報告），審視永續發展策略、方針、目標與行動計畫，並提出調整建議，供經營團隊調整。

本公司於 2025 年 5 月 13 日及 11 月 13 日召開永續發展暨提名委員會，並將會議結論提報同日董事會。

組織架構圖

工作職掌

1.制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。

2.檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。

3.督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。

4.督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。

5.評估依董事之所需之專業知識、技術、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，據以審核及提名董事候選人。

6.建構發展董事會及所屬各委員會之組織運作，規畫並執行董事會、各委員會之績效評估，並評估獨立董事之獨立性。

7.定期檢討董事進修計畫。

委員會成員

委員	職稱	名稱	專業資格和經驗
委員會主席	獨立董事	劉水恩	企業永續發展能力、產業知識、會計財務及公司治理分析
委員會委員	獨立董事	詹心怡	企業永續發展能力、會計與財務分析、經營判斷、經營與公司治理分析管理、危機管理
委員會委員	獨立董事	文妙心	企業永續發展能力、產業知識、會計財務及公司治理分析
委員會委員	獨立董事	邵建華	企業永續發展能力、經營判斷、經營與公司治理分析管理、危機管理

當年度運作情形

日期	提案內容	決議結果	公司對委員會意見的處理方式
2025.05.13	1.制定永續發展暨提名委員會組織規則 2.審議通過本公司2024年永續報告書	本案經主席徴詢其餘出席委員同意照案通過，並提請董事會決議。	該提案已於2025年5月13日提交董事會，並經全體出席董事決議通過。
2025.11.13	1.本公司擬訂2026年ESG工作執行之目標案 2.本公司擬訂2026年溫室氣體排放目標及實施措施案	兩案經主席徴詢其餘出席委員同意照案通過，並提請董事會決議。	兩案已於2025年11月13日提交董事會，並經全體出席董事決議通過。