重要內規公告

公文下載資訊
公司章程 下載經股東會通過後施行,修正時亦同
股東會議事規則下載經股東會通過後施行,修正時亦同
董事選舉辦法下載經股東會通過後施行,修正時亦同
董事會議事規範下載經董事會決議通過後施行,修正時亦同
董事會績效評估辦法下載經董事會決議通過後施行,修正時亦同
獨立董事之職責範疇規則下載經董事會決議通過後施行,修正時亦同
審計委員會組織規程下載經董事會決議通過後施行,修正時亦同
薪資報酬委員會組織規程下載經董事會決議通過後施行,修正時亦同
永續發展委員會組織規程下載經董事會決議通過後施行,修正時亦同
資金貸與他人作業程序下載經股東會通過後施行,修正時亦同
背書及保證作業程序下載經股東會通過後施行,修正時亦同
取得或處分資產之處理程序下載經股東會通過後施行,修正時亦同
內部重大資訊處理作業程序下載經董事會決議通過後施行,修正時亦同
關係企業相互間財務業務作業規範 下載經董事會決議通過後施行,修正時亦同
風險管理政策與程序下載經董事會決議通過後施行,修正時亦同
從事衍生性商品交易處理程序下載經股東會通過後施行,修正時亦同
永續發展實務守則下載經董事會決議通過後施行,修正時亦同
永續報告書編製及確信之作業程序下載經董事會決議通過後施行,修正時亦同
永續資訊管理作業辦法下載經董事會決議通過後施行,修正時亦同
公司治理實務守則下載1.經董事會批准後生效,並可進行修訂。
2.本公司董事2024年於年度財務報告公告前三十日,和每季財務報告公告前十五日之封閉期間,未有交易本公司股票之情事。
誠信經營作業程序及行為守則下載經董事會決議通過後施行,修正時亦同
防範內線交易之管理程序下載經董事會決議通過後施行,修正時亦同
道德行為準則下載經董事會決議通過後施行,修正時亦同
智慧財產管理計畫下載經董事會決議通過後生效,得隨時修正。

註一:2021 年 11 月 11 日董事會決議通過成立智慧財產管理。

註 二 : 本 公 司 2024 年 知 識 產 權 管 理 計 畫 實 施 情 形 已 於 2024 年 11 月 13 日 向 董 事 會 報 告 , 包 含 專 利 管 理 、 商 標 管 理 、 版 權 管 理 、 商 業 秘 密 保 護 及 人 力 資 源 管 理 五 大 項 目 。
個人資料保護之管理辦法下載經董事會決議通過後施行,修正時亦同
樺漢科技資訊安全風險管理政策下載經董事長同意後公告實施
樺漢科技永續採購準則下載經總經理同意後公告實施,修訂或刪除時亦同
供應商評鑑管理程序 下載經總經理同意後公告實施,修訂或刪除時亦同
樺漢科技供應商行為準則下載經總經理同意後公告實施,修訂或刪除時亦同
供應商ESG自評問卷下載經總經理同意後公告實施,修訂或刪除時亦同
樺漢科技生物多樣性暨不毀林承諾 下載經總經理同意後公告實施,修訂或刪除時亦同
樺漢科技永續原料政策 下載經總經理同意後公告實施,修訂或刪除時亦同
樺漢科技人權政策下載經董事長同意後公告實施
2024年樺漢人權風險鑑別及盡職調查報告 下載經總經理批准後生效。
職業安全衛生政策下載經董事長同意後公告實施
職業安全衛生工作守則下載經董事長同意後公告實施
工作場所性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法下載經總經理同意後公告實施,修訂或刪除時亦同
安全承諾書 下載經董事長同意後公告實施
母性保護計畫下載經董事長同意後公告實施
人因性危害預防計畫下載經董事長同意後公告實施
異常工作負荷促發疾病預防計畫下載經董事長同意後公告實施
職場不法侵害預防計畫下載經董事長同意後公告實施
樺漢科技環境暨能源政策下載經總經理同意後公告實施
廢棄物管理辦法
下載經總經理同意後公告實施,修訂或刪除時亦同
ISO 9001證書下載 有效期限2023/03/13~2026/03/12
ISO 14064-1 認證 下載溫室氣體排放盤查時間:2023/01/01~2023/12/31
ISO 50001 證書下載 有效期限2023/06/04~2026/06/03
ISO 27001 證書下載 有效期限 2023/06/13 ~ 2026/06/12
ISO 45001:2018 認證 下載證書有效期限 2024/01/10 ~ 2027/01/09
ISO 14001:2015 認證下載證書有效期:2022/9/16 ~ 2025/9/17
ISO 20400 認證下載證書簽發日期:2025/1/3