董事會

依本公司之公司章程,本公司董事會目前設董事七人,其中獨立董事四人,任期三年,連選得連任。 董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司,並綜理本公司一切重要事務,公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險

董事會任期為2022年6月23日至2025年6月22日。

本公司董事會依證券交易法第十四條之六設置薪資報酬委員會及依證券交易法第十四條之四設置審計委員會。

董事簡歷

朱復銓

董事長

新埔工專電子工程系
鴻海精密工業(股)公司資深協理

兼任其它公司職務

本公司董事長暨執行長
樺成國際投資(股)公司董事長
沅聖科技(股)公司董事長
瑞祺電通(股)公司董事長
帆宣系統科技(股)公司董事
Kontron AG董事
AIS Cayman Technology Group董事長

張傳旺

董事

逢甲大學高階經營管理 碩士

兼任其它公司職務

鴻海精密工業(股)公司
經營管理協理

洪美慧

董事

政治大學企業管理碩士

兼任其它公司職務

鴻海精密工業(股)公司
財務總處處長

蘇裕惠

獨立董事

台灣大學商學研究所 博士
東吳大學會計系系主任
台灣大學會計系兼任教授

兼任其它公司職務

東吳大學會計系特聘教授
中華會計教育學會理事
迎廣科技(股)公司獨立董事
聚陽實業(股)公司獨立董事
台新藥股份有限公司獨立董事

詹心怡

獨立董事

台灣大學EMBA
波士頓大學金融碩士
台灣大學會計學士

兼任其它公司職務

艾姆勒車電(股)公司獨立董事
煌煇生技(股)公司董事長
君姸(股)公司董事長
建聯投資(股)公司董事長
碩人儷心(股)公司董事長
偉漢材料科技有限公司董事長
建興資訊(股)公司董事
台灣本立社會事業(股)公司董事

文妙心

獨立董事

美國羅格斯商學院 MBA

前花旗銀行金融市場暨證券服務事業群副總裁

杜黃旭

獨立董事

聖約翰科技大學機械工程學士

兼任其它公司職務

汎德永業汽車股份有限公司總經理

董事會多元化情形

依本公司「公司治理實務守則」第二十條規定,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:

  1. 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等
  2. 專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:

  1. 營運判斷能力
  2. 會計及財務分析能力
  3. 經營管理能力
  4. 危機處理能力
  5. 產業知識
  6. 國際市場觀
  7. 領導能力
  8. 決策能力

本公司現任董事會由 7位董事組成,包含4位獨立董事。董事成員具備財務會計、管理及工業電腦產業領域之豐富經驗與專業。本公司就董事會成員擬訂並落實多元化方針,以健全本公司之董事會結構,董事成員所具之能力請參閱下表:

營運判斷能力會計及財務分析能力經營管理能力危機處理能力產業知識國際市場觀領導能力決策能力
董事長
朱復銓
VVVVVVV
董事
張傳旺
VVVVVVV
董事
洪美慧
VVVVVVV
獨立董事
蘇裕惠
VVV
獨立董事
詹心怡
VVVVV
獨立董事
文妙心
VV
獨立董事
杜黃旭
VVVVVVV

本公司在董事會組成上也重視性別平等,女性董事的目標比例設定為25%以上。
目前,七名董事(包括四名女性董事)之女性董事佔比達57%。
公司董事會多元化的實施情況總結如下表所示。