永续发展委员会

本公司为健全董事会功能、强化公司治理及落实企业社会责任，于2022年6月23日董事会通过成立永续发展委员会，

并依据永续发展委员会组织规程成立环境保护组、社会责任组、公司治理组、绿色事业组。

董事会委任朱復銓董事长、蘇裕惠独立董事、詹心怡独立董事、文妙心独立董事、蔡能吉总经理担任永续发展委员会委员。

本公司于2022年10月31日召开了第一届永续发展委员会，会议结论于2022年11月10日提交董事会讨论

董事会对可持续发展的监督

公司董事会每半年定期听取可持续发展委员会的报告（包括ESG报告），审查可持续发展战略、方针、目标和行动计划，并为管理团队提出调整建议。

公司将于 2023 年 5 月 10 日和 11 月 13 日召开可持续发展委员会会议，并于 5 月 11 日和 11 月 14 日向董事会提交会议结论。

组织架构图

工作职掌

本委员会之职责，包括下列事项：
1.拟定公司永续经营策略、制度或相关管理方针与审查企业永续报告书
2.规划并引导永续事务以与国际接轨并符合应遵循的法规
3.拟定永续发展之具体推动方向及目标
4.拟定永续发展之年度工作计画及各项资源投入，并检视推动及执行成效
5.监督永续相关资讯揭露之即时性与正确性
6.其他公司或主管机关规定之重大事项

委员会成员