永續發展委員會

本公司為健全董事會功能、強化公司治理及落實企業社會責任，於2022年6月23日董事會通過成立永續發展委員會，

並依據永續發展委員會組織規程成立環境保護組、社會責任組、公司治理組、綠色事業組。

本公司董事會委任朱復銓董事長、蘇裕惠獨立董事、詹心怡獨立董事、文妙心獨立董事、蔡能吉總經理擔任永續發展委員會委員。

本公司於2022年10月31日召開了第一屆第一次永續發展委員會，並將會議結論提報同年11月10日董事會。

董事會對永續發展督導情形

本公司董事會每半年定期聽取永續發展委員會之報告（包含ESG報告），並針對永續發展策略、方針、目標及行動方案進行檢視並給予調整之建議，以供經營團隊進行調整。

本公司2023年分別於5月10日及11月13日召開永續發展委員會，並將會議結論提報同年5月11日及11月14日董事會。

組織架構圖

工作職掌

本委員會之職責，包括下列事項：
1.擬定公司永續經營策略、制度或相關管理方針與審查企業永續報告書
2.規劃並引導永續事務以與國際接軌並符合應遵循的法規
3.擬定永續發展之具體推動方向及目標
4.擬定永續發展之年度工作計畫及各項資源投入，並檢視推動及執行成效
5.監督永續相關資訊揭露之即時性與正確性
6.其他公司或主管機關規定之重大事項

委員會成員