公司治理運作情形

評估項目

運作情形

與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

摘要說明

一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則?

V

 

為建立良好之公司治理制度,本公司訂有「公司治理實務守則」,針對保障股東權益、強化董事會職能、尊重利害關係人權益、提升資訊透明度等皆有規範,有關本公司公司治理實務守則,請至本公司官網查詢。

無重大差異

二、公司股權結構及股東權益

(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施?

(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單?

(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制?

(四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券?

V

 

 

 

 

(一)本公司設有發言人、代理發言人機制及並建置投資人關係信箱,並由發言人或代理發言人及本公司股務代理機構統一處理股東建議、疑義及糾紛等問題。

(二)本公司透過股務代理機構,充分掌握主要股東及其最終控制者的名單,並依法規每月定期揭露內部人持股異動情形,確實掌握主要股東。

(三)本公司已訂定「特定公司關係人及集團企業交易作業程序」及「子公司監控作業辦法」,以明確規範與關係企業間之人員、資產等之管理,並且透過內部控制及內部稽核制度之執行做有效的風險控管。

(四)本公司訂有「防範內線交易之管理程序」,以規範內部重大資訊保密作業程序,並定期宣導不得利用市場上未公開資訊買賣本公司之有價證券。

無重大差異

三、董事會之組成及職責

(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行?

(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會?

(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估?

(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性?

V

 

(一) 依據本公司「公司治理實務守 則」,董事會成員組成應考量多 元化,並就本身運作、營運型 態及發展需求擬訂適當之多元 化方針,包括基本條件與價 值:性別、年齡等,以及專業 知識與技能:專業背景、專業 技能及產業經歷等。 本公司董事會成員多元化,具 備理工、財務相關背景及產業 工作經驗,以落實多元化方 針,健全董事會結構。

(二)本公司除依法設置薪資報酬委 員會及審計委員會外,未來將 視需求研擬相關辦法。其餘公 司治理運作由各部門依職掌負 責,未來將依照法令規範及配 合公司實際發展之需求設立各 類功能性委員會。

(三)本公司董事會於108年8月13日 通過修訂「董事會績效評估辦 法」,訂定董事會每年應至少執 行一次針對董事會或董事成 員、薪酬委員會及審計委員會 之績效評估。108年度之內部評 估結果已提本公司109年3月31 日董事會報告。

(四)本公司依會計師職業道德規範 公報第十號及會計師法第47條 於每年度審計委員會及董事會 評估簽證會計師之獨立情形, 簽證會計師與公司及董事均非 關係人,且並未發現有可能影響其獨立性之情事。

無重大差異

四、上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)?

V

 

本公司設有專職人員負責公司治理相關事務的統籌,由股務單位負責執行各項公司治理相關事務,包括依法辦理各次董事會及股東常會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄、辦理公司變更登記、定期檢視及修訂本公司之公司治理守則及相關辦法、提供董事 及審計委員會執行業務所需資料、定期安排董事進修課程等,並每年定期向董事會報告公司治理運作情形。

無重大差異

五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題?

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本公司設有發言人及代理發言人,並已於公司網站建立利害關係人信箱作為溝通管道,對其所關切之重要企業社會責任議題做妥適回應外,並定期將財務及業務資訊公告於公開資訊觀測站與本公司網站。針對可能對利害關係人造成影響之事件亦即時做重大訊息發布。

無重大差異

六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務?

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本公司委任福邦證券股份有限公司股務代理部代辦本公司各項股務事宜。

無重大差異

七、資訊公開

(一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊?

(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)?

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(一)本公司於公司網站設有投資人專區揭露財務業務及公司治理資訊。

(二)本公司已設置公司中英文網站提供相關訊息予股東及利害關係人參考,對可能影響股東及利害關係人之重大訊息皆能及時允當揭露,並建置發言人制度提供股東及利害關係人必要諮詢。

無重大差異

八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)?

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(一)員工權益:本公司係秉持「勞資一體」之理念,著重合理化、人性化的管理,建立順暢之溝通管道,維持勞資雙方良好關係,共同創造生產力,分享利潤,亦依勞基法保障員工合法權益。

(二)僱員關懷:本公司設有職工褔利委員會,辦理各項員工福利事項,並致力人才培訓,積極鼓勵員工參加各項訓練課程,不定期召開勞資會議及設立意見箱,瞭解雙方想法以達勞資雙贏局面。
(三)投資者關係:本公司每年依據公司法及相關法令之規定召集股東會,亦給予股東充分發問或提案之機會,並設有發言人制度以處理股東建議、疑義及糾紛事項。本公司亦依據主管機關之規定辦理相關資訊公告申報事宜,及時提供各項可能影響投資人決策之資訊。

(四)供應商關係:本公司與往來銀行、員工、消費者及供應商等,均保持暢通之溝通管道,維繫良好關係。

(五)利害關係人權利:本公司設有發言人及代理發言人,直接與利害關係人溝通,尊重及維護其應有合法權益。

(六)董事及監察人進修之情形:本公司之董事均具有產業專業背景及經營管理實務經驗,公司亦不定期提供董事有關公司治理相關課程。

(七)風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:依法訂定各種內部規章、制度,進行各種風險管理及評估。

(八)客戶政策之執行情形:本公司與客戶均保持暢通之溝通管道,維繫良好關係。

(九)公司已為董事及獨立董事投保責任保險,以強化股東權益之保障。

無重大差異

九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 

本公司108年「公司治理評鑑」結果為前6%~20%公司,主要係因下列項目未得分, 說明如下:

董事會績效外部評估:本公司除每年進行董事會績效自評外,未來將規劃委請專業 機構進行外部績效評估。

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