董事會

董事會

依本公司章程,本公司董事會目前設董事七人,其中獨立董事三人,任期三年,連選得連任。 董事長由董事互選一人。董事長對外代表公司,並綜理本公司一切重要事務,公司並就全體董事執行業務範圍購買責任保險。
本屆董事會任期自108.6.28至111.6.27
本公司董事會依證券交易法第十四條之六設置薪資報酬委員會及依證券交易法第十四條之四設置審計委員會。

董事簡歷

職稱 姓名 學/經歷 兼任其他公司職務
董事長 朱復銓 新埔工專電子工程系
鴻海精密工業(股)公司資深協理
本公司董事長暨執行長
樺成國際投資(股)公司董事
沅聖科技(股)公司董事長
瑞祺電通(股)公司董事長
樺鼎精密機械(股)公司董事
樺緯物聯(股)公司董事長
超恩(股)公司董事
S&T AG董事
AIS Cayman Technology Group董事長
蘇州樺漢科技有限公司董事長
香港樺樂電子有限公司董事
帆宣科技系統(股)公司董事
董事 樓朝宗 逢甲大學企管系
南亞塑膠工業(股)公司工程管理
鴻海精密工業(股)公司經營管理協理
世鈞國際投資有限公司代表人
香港創新系統整合有限公司董事
樺成國際投資(股)公司董事長
帆宣系統科技(股)公司董事
沅聖科技(股)公司董事
瑞祺電通(股)公司董事
樺鼎精密機械(股)公司董事長
樺鼎精密機械(開曼)股份有限公司董事長
Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd董事長
佛山市樺成投資有限公司法定代表人
蘇州樺漢科技有限公司董事
香港樺樂電子有限公司董事 
董事 鄧嘉麟 University of Bridgeport,
Connecticut, USA
電機碩士
富士康工業互聯網股份有限公司
物聯網事業處副總經理
董事 褚承慶 成功大學機械碩士 鴻海精密工業股份有限公司採購長
獨立董事 方文昌 美國西北大學電腦博士
國立台北大學資管所所長
國立台北大學企研所所長
國立台北大學企管系主任
國立台北大學電子
商務研究中心主任
國立台北大學商學院院長
國立台北大學商學院企業管理學系教授
景文高中董事
大葉大學董事
瑞祺電通股份有限公司獨立董事
獨立董事 王健民 中原大學電機系
加州大學洛杉磯分校
商業管理碩士
旺宏電子業務部部經理
思科系統資深區經理
博通公司亞太地區
戰略客戶總裁
壹晶半導體亞太地區總裁
深圳數位科技有限公司執行長
蘇州冠晶半導體有限公司顧問
獨立董事 蘇裕惠 國立台灣大學商學研究所博士
東吳會計系主任
台大會計系兼任教授
中華會計教育學會理事
東吳大學會計系教授
迎廣科技(股)公司獨立董事
安成國際藥業(股)公司獨立董事、薪酬委員、審計委員
聚陽實業(股)公司獨立董事、審計委員

董事會多元化情形

依本公司「公司治理實務守則」第二十條規定,董事會成員組成應考量多元化,除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
 一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
 二、專業知識與技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標,董事會整體應具備之能力如下:
 一、 營運判斷能力。
 二、 會計及財務分析能力。
 三、 經營管理能力。
 四、 危機處理能力。
 五、 產業知識。
 六、 國際市場觀。
 七、 領導能力。
 八、 決策能力。

本公司現任董事會由 7位董事組成,包含3位獨立董事,成員具備財務會計、管理及工業電腦產業領域之豐富經驗與專業。本公司就董事會成員擬訂並落實多元化方針,以健全本公司之董事會結構,董事會成員所具之能力請參閱下表:

姓名

營運判斷能力

會計及財務分析能力

經營管理能力

危機處理能力

產業知識

國際市場觀

領導能力

決策能力

朱復銓 V   V V V V V V
樓朝宗 V V V V V V V V
褚承慶 V   V   V V V  
鄧嘉麟 V   V   V V V  
方文昌       V V      
蘇裕惠   V   V   V    
王健民     V   V V  

公司亦重視董事會成員組成之性別平等, 女性董事比率目標訂為 25%以上,目前 7席董事,包含 1 位女性董事,比率達14%。本公司董事會成員多元化之落實情形彙總如下表:

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